Zwyczajne Walne Zgromadzenie

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Zarząd KUKE S.A zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2020 oraz rozpatrzenie ,,Sprawozdania KUKE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 rok”.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2020 r. b) Sprawozdania finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy 2020, c) Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto KUKE S.A. wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok obrotowy 2020, e) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2020.
10. Podział zysku netto KUKE S.A. wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE S.A. z działalności w 2020 r.
12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Zmiana Statutu KUKE S.A.
14. Przyjęcie oceny stosowania w KUKE S.A. w 2020 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
15. Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE S.A. w 2020 r.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.